Комплекс и безопасность
KYC/AML, проверка контрагентов, комплаенс и снижение санкционных и транзакционных рисков.
Обеспечиваем безопасность расчётов с зарубежными партнёрами: проверка контрагентов, процедуры KYC/AML, контроль санкционных и транзакционных рисков.
Перед отправкой денег проверяем всю цепочку: кто получатель, чисты ли реквизиты и корректно ли назначение платежа. Это снижает риск блокировок, возвратов и потери средств.
Что входит в комплекс
Проверка контрагента
Регистрационные данные, санкционные списки, репутация и платёжная история получателя.
Комплаенс-процедуры
Готовим платёж с учётом требований банковского комплаенса и KYC/AML, чтобы проверка проходила без задержек.
Оценка рисков
Санкционные и транзакционные риски оцениваем до отправки денег, а по итогам предлагаем безопасный маршрут платежа.
Как проходит проверка
Сбор данных
Получатель, реквизиты, назначение платежа и документы по сделке.
Анализ рисков
Проверяем контрагента и маршрут платежа по нашим процедурам.
Заключение и проведение
Даём рекомендации, при необходимости корректируем схему и сопровождаем платёж до зачисления.